La investigación judicial, que inicialmente se centraba en presuntos favores a empresas gasistas, se ha ampliado tras detectarse más de 2.100 operaciones sospechosas. Según el informe de Hacienda, el despacho Equipo Económico habría recibido cantidades millonarias coincidiendo con reformas fiscales clave.
Los analistas han localizado más de 150 cheques de origen desconocido y transferencias directas desde las cuentas del despacho hacia el entorno familiar del exministro del PP. También se han detectado movimientos por valor de 600.000 euros ocultos como operaciones en el extranjero.
“"Es necesario identificar a los pagadores hasta ahora desconocidos."
El caso, instruido en Tarragona, apunta que los pagos de las gasistas podrían ser contraprestaciones por la rebaja del impuesto de la electricidad. La justicia también investiga la existencia de cajas de seguridad e inversiones sin beneficiario identificado.
