L'empresari, responsable d'una constructora a la província de Valladolid, va interposar la denúncia el passat 8 de maig. La víctima va realitzar un pagament de 10.000 euros, destinat suposadament a material de construcció (formigó), després de rebre un correu electrònic que semblava provenir d'un dels seus arquitectes.

L'engany es va consumar quan la víctima va transferir els fons a un compte que no era l'habitual de l'empresa proveïdora, adonant-se de l'estafa només quan va contactar amb el responsable de l'altra companyia per confirmar la transferència.

Els investigadors del Grup de Ciberdelinqüència de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Valladolid van determinar que els delinqüents havien utilitzat el mètode conegut com a Man in the Middle. Aquesta tècnica consisteix a accedir a les comunicacions de l'empresa mitjançant phishing o malware, interceptar correus i modificar les dades bancàries de les factures legítimes.

Les detencions es van produir a Igualada i a Baza (Granada). Els dos arrestats actuaven com a 'mules', movent els diners estafats a canvi d'una comissió abans que fossin transferits a comptes a l'estranger. La investigació es va donar per conclosa a principis de desembre, aconseguint recuperar 4.638 euros.