La investigació, que es va iniciar el mes de gener, ha comptat amb la col·laboració de l'Ertzaintza i s'ha centrat en un grup que utilitzava les xarxes socials per enganyar les víctimes. L'arrestada a la localitat del Baix Camp exercia presumptament el rol de reclutadora de mules, persones encarregades d'obrir comptes bancaris per rebre i moure els diners procedents dels fraus.

Durant l'escorcoll al domicili de la detinguda, ordenat per un jutjat d'Irun, els agents van intervenir 3.400 euros en efectiu, diversos dispositius mòbils i una quantitat important de targetes SIM. Aquests elements eren claus per mantenir l'anonimat i executar els enviaments massius de missatges on els delinqüents es feien passar per familiars en situació d'urgència.

Segons les dades policials, el volum total de l'estafa a tot el territori espanyol supera els 96.000 euros. El mètode consistia a demanar transferències immediates sota el pretext d'una necessitat econòmica sobrevinguda. La policia manté la investigació oberta i preveu que es puguin produir noves detencions relacionades amb aquest entramat delictiu en les pròximes setmanes.