Segons els càlculs de Red Eléctrica, 93 empreses han resultat afectades per aquest engany i ara busquen una indemnització. La Fiscalia assenyala l'empresari Esteban Roig com a director de l'estructura fraudulenta, per a qui demana setze anys de presó. Altres setze persones també estan acusades, amb penes sol·licitades d'entre nou i sis anys.
L'escrit d'acusació detalla que els acusats van obrir almenys tretze companyies comercialitzadores d'energia i presumptament s'organitzaven per no pagar a les productores l'energia cobrada als consumidors finals. El frau, que va començar el 2012 i es va destapar a finals del 2017, s'aprofitava del funcionament del sistema elèctric, especialment dels mecanismes d'"ajustaments" o "desviaments" que es produeixen quan la demanda supera la previsió i l'energia no es pot emmagatzemar.
Aquest sistema permetia que les comercialitzadores facturessin als clients tota l'energia subministrada, mentre que la responsabilitat dels "desviaments" impagats, que podien arribar a ser un 10% de l'energia servida, no es determinava fins uns vuit mesos després. Aquest impàs va ser l'escletxa per al frau. Les empreses implicades eren expedientades i inhabilitades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), però l'entramat utilitzava una complexa estructura de societats per esquivar les sancions.
Les comercialitzadores captaven clients oferint preus baixos, augmentant així els "desviaments" impagats, que finalment es traslladaven al preu final de l'energia per al consumidor. Un cop inhabilitada una companyia, els clients eren derivats a una altra empresa relacionada amb l'entramat. Part dels fons obtinguts es transferien a altres societats vinculades per ocultar-los.
El centre d'operacions es trobava a Madrid, però l'organització també comptava amb empreses a Barcelona. La seu en un edifici del barri de Sarrià actuava com a nexe d'unió, donant aparença de legalitat a les activitats fraudulentes.
