La investigació de la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Amposta va començar després que diversos presidents de comunitats de veïns detectessin moviments bancaris sospitosos. L'administradora, aprofitant el seu càrrec, hauria realitzat transferències no autoritzades des dels comptes comunitaris cap a comptes personals o d'altres finques que gestionava per ocultar el frau.

Segons les dades policials, s'han identificat diversos casos concrets durant l'any 2025. En una de les comunitats afectades, el perjudici supera els 10.500 euros mitjançant quinze transferències per serveis mai prestats. En un altre bloc, es van cobrar quotes mensuals de més durant tres anys, sumant un frau de 6.300 euros.

Els agents han constatat que part dels diners acabaven en comptes compartits amb la seua parella, un home de 53 anys, també arrestat. Se'ls atribueixen delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, estafa i falsificació de document públic. La policia no descarta que apareguin més veïns afectats a la comarca del Montsià.