La investigació judicial, que inicialment se centrava en presumptes favors a empreses gasístiques, s'ha ampliat després de detectar-se més de 2.100 operacions sospitoses. Segons l'informe de Hisenda, el despatx Equipo Económico hauria rebut quantitats milionàries que coincideixen amb períodes clau de tramitació legislativa de reformes fiscals.
Els analistes han localitzat més de 150 xecs d'origen desconegut i transferències directes des dels comptes del despatx cap a l'entorn familiar de l'exministre del PP. També s'han detectat moviments per valor de 600.000 euros camuflats sota el concepte d'operacions a l'estranger.
“"Cal identificar els pagadors fins ara desconeguts."
El cas, que s'instrueix a Tarragona, apunta que els pagaments de les gasistes podrien ser contraprestacions per la rebaixa de l'impost de l'electricitat aprovada al Consell de Ministres. La justícia també investiga l'existència de caixes de seguretat i inversions sense beneficiari identificat.
