L'organització pagava a dones, sovint en situació de vulnerabilitat econòmica, perquè es constituïssin com a parelles de fet amb ciutadans estrangers. Aquest frau permetia tramitar la sol·licitud de residència de familiar de ciutadà de la UE de manera il·legal.
La banda hauria falsificat una trentena d’expedients, permetent als beneficiaris circular lliurement per l’espai Schengen. Els agents els atribueixen delictes de pertinença a grup criminal, contra els drets dels estrangers, usurpació de l’estat civil i defraudació a la Seguretat Social.
La xarxa donava d’alta les dones al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social sense el seu consentiment, falsificant-ne les signatures.
La investigació es va iniciar el març de 2023 arran d'una denúncia presentada a la comissaria de Sarrià-Sant Gervasi. La denunciant va rebre 1.000 euros per participar en el frau, però va acabar amb un embargament dels seus comptes per un deute superior als 1.500 euros amb la Seguretat Social.
L'operació conjunta, liderada per la UCRIF de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, va resultar en la detenció de tres persones a Tarragona i una a Barcelona. Tres dels detinguts van passar a disposició judicial el 14 de gener.
