El frau es va iniciar quan els delinqüents van suplantar la identitat d'un arquitecte de l'empresa de Valladolid per sol·licitar un pagament urgent de 10.000 euros, canviant el número de compte bancari habitual. La víctima va realitzar la transferència sense adonar-se de l'engany fins setmanes més tard, quan va contactar amb l'empresa destinatària real.

La investigació, duta a terme per la Brigada Provincial de Policia Judicial, va determinar que els detinguts haurien actuat com a "mules", encarregats de moure ràpidament els diners estafats entre diferents comptes a canvi d'una petita comissió.

Aquesta modalitat d'estafa, la "man in the middle", consisteix a monitoritzar els correus electrònics d'empresaris o directius per interceptar les comunicacions i modificar les dades de pagament de les factures. Aquesta pràctica sovint implica transferències a comptes a l'estranger per dificultar-ne la traçabilitat.

Tot i la complexitat del cas, la policia va aconseguir recuperar 4.638 euros dels 10.000 euros estafats i va donar per tancada la investigació a principis d'aquest mes amb la detenció dels dos implicats.