La Fiscalia Provincial de Barcelona sosté que el grup va aprofitar la situació d'emergència sanitària del març de 2020 per dissenyar un entramat de societats pantalla. Mitjançant empreses com Tiger Global SLU o Slussen Gata SL, la xarxa va simular una solvència econòmica inexistent per accedir a línies de finançament destinades a pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus.

Segons la investigació del Jutjat d'Instrucció número 26 de Barcelona, els acusats presentaven certificats manipulats de l'Agència Tributària amb codis de verificació inventats. Aquesta documentació falsa permetia superar els controls de risc d'entitats com BBVA, Banc Santander o CaixaBank, que figuren com a perjudicades en la causa.

El ministeri públic assenyala Jordi Ribadulla com el presumpte cervell de la trama, per a qui demana una pena de 14 anys i sis mesos de presó. L'escrit d'acusació també implica Fernando José Mouriño com a gestor tècnic de les sol·licituds i diversos testaferros que figuraven com a administradors de les empreses fictícies.

Part dels fons obtinguts, uns 2,7 milions d'euros, van ser transferits a l'estranger sense justificació, mentre que altres quantitats es van desviar a societats vinculades als líders de la xarxa. Entre els receptors de fons a títol lucratiu apareix el nom d'Iván Carrillo, president del Gavà FC, que haurà de restituir les quantitats percebudes.